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望海国际)从事多年的商业经营管理经验及便利

作者:admin发布时间:2018-07-13 19:32

  ●交易内容:本公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司关联交易的议案》,因三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司与本公司受同一实际控制人控制,三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司为本公司关联方,故此项交易构成关联交易。

  ●关联人回避事宜:关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生已回避表决,非关联董事一致同意该议案。

  ●交易对上市公司的影响:此项关联交易的主要目的是为了全面提升海南望海国际商业广场有限公司在海南商业百货领域的市场占有率,保障望海国际业务持续稳定,有利于提升公司市场竞争力,

  ●需提请投资者注意的其他事项:此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  一、关联交易概述三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司(以下简称:唐拉雅秀)投资兴建的三亚唐拉雅秀酒店将于2013年初开业。鉴于海南望海国际商业广场有限公司(以下简称:

  望海国际)从事多年的商业经营管理经验及便利的采购渠道优势,唐拉雅秀拟将三亚唐拉雅秀酒店筹开及日常经营所需的物质交由望海国际代为采购,预计发生的总采购金额不超过25,000万元。

  因唐拉雅秀与本公司受同一实际控制人控制,唐拉雅秀为本公司关联方,此交易构成关联交易,本公司第六届董事会第三十三次会议审议了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与与三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司关联交易的议案》,关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生已回避表决,以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了上述议案。

  此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方介绍三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司,注册资本为3.75亿元,注册地为海南省三亚市三亚湾海坡开发区220号,法人代表谭玉平,经营范围为酒店项目投资管理,旅游娱乐康体项目开发。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)三、关联交易主要内容甲方:三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司乙方:海南望海国际商业广场有限公司双方就酒店筹开期间所需物质的采购事宜友好协商后达成以下战略合作协议:

  第一条:合作采购金额双方本着互惠互利、集约利用资源,降低采购成本原则,约定总采购金额不超过25,000万元。

  第二条:采购物资种类甲方将会根据合作协议把三亚唐拉雅秀酒店筹开及日常经营所需的物质交由乙方代为采购,具体种类分为以下两种:

  1、大项筹开物资(12类):电视机;室内家具;客房布草、客用品、窗帘、床垫、餐饮瓷器等;酒店标识系统;健身房设备;酒店管理系统;酒店运营车辆;客房用品;客房消耗品;清洁、泳池、洗涤设备用品等;员工制服;厨房餐厅用具等物质。

  2、小项筹开物资(9类):酒店办公用品;酒店印刷品;酒店服务用品;客房迷你吧用品;员工餐厅及厨房设备;消防用具;园林经营用具及农药;员工宿舍用品;倒班宿舍用品等物质。

  第三条:采购方式甲方根据酒店筹开所需的物资种类向乙方提供具体的采购清单后,乙方将通过询价、竞争性谈判、直接委托等方式择优选择具体的供应商,完成甲方所需的物质采购。

  第四条:大额采购合作方式如涉及到三亚唐拉雅秀酒店大项筹开物资采购,乙方将会在其采购价格的基础上按不低于3%的加价率与甲方签订购销合同并结算。

  四、交易目的及影响上述关联交易的主要目的是为了全面提升望海国际在海南商业百货领域的市场占有率,保障望海国际业务持续稳定,有利于提升公司市场竞争力,不会损害公司及其他股东利益五、独立董事意见作为公司独立董事,就公司子公司海南望海国际商业广场有限公司拟与三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司关联交易的事项,通过认真审阅有关材料,与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后,发表如下独立意见:

  2、本公司第六届董事会第三十三次会议审议本次关联交易相关议案时,关联董事已回避表决,会议程序合法有效,鉴于唐拉雅秀与本公司的关联关系,公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定,履行股东大会审批程序。

  1、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司签订〈特约商户合同〉的议案》;

  2、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与渤海易生商务服务有限公司海口分公司签订签订〈特约商户合同〉的议案》;

  6、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司关联交易的议案》;

  1、截止2012年11月30日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人;

  1、凡符合上述条件的法人股东单位持营业执照复印件(盖章)、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人除了持有上述证件外,还必须持本人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议的登记手续。异地股东可用传线日。

  上午9:3011:30,下午3:005:003、登记地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦21层。

  海南海岛建设600515)股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第三十三次会议于2012年11月16日以通讯方式召开。会议通知已于2012年11月5日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人,实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议:

  一、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司签订〈特约商户合同〉的议案》因本公司与海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司属同一实际控制人控制,海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司为本公司关联方,此交易构成关联交易,关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生已回避表决,并须提请公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  二、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与渤海易生商务服务有限公司海口分公司签订〈特约商户合同〉的议案》因本公司与渤海易生商务服务有限公司海口分公司属同一实际控制人控制,渤海易生商务服务有限公司海口分公司为本公司关联方,此交易构成关联交易,关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生已回避表决,并须提请公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  三、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司确定互保额度的议案》该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2012-057号公告。

  四、《关于提请公司股东大会授权董事会决定有关事项的议案》根据公司发展需要,拟提请公司股东大会授权董事会:在不超过人民币9亿元的额度内,决定公司向商业银行申请综合授信额度或贷款业务及相关的资产抵押事项,对在此额度内对单笔融资业务的审批均有效。同时公司董事会授权执行董事长或总裁签署相关文件办理授信或贷款业务。

  该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票该项议案须经公司2012年第四次临时股东大会审议批准。

  五、《关于制定关联交易管理制度的议案》该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票该项议案须经公司2012年第四次临时股东大会审议批准。

  六、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司关联交易的议案》因本公司与三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司属同一实际控制人控制,三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司为本公司关联方,此交易构成关联交易,关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生已回避表决,并须提请公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  七、《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

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